本公司及监事会十足成员保障音讯披露实质实在实、凿凿和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次集会于2024年4月29日正在深圳市南山区学府道63号高新区笼络总部大厦34楼公司集会室以现场外决体例召开，集会告诉于2024年4月19日以电子邮件或传真体例投递十足监事。本次集会应出席监事3名，实质出席监事3名（整个监事均以现场外决体例出席），集会的召开吻合《公法令》及《公司章程》的相闭规则。集会由公司监事会主席梁敏主理，出席集会监事通过如下决议：

　　2023年，公司十足监事严谨担当、努力尽职，为公司监事会的科学计划和类型运作做了豪爽富裕成就的使命。公司监事会厉苛遵照执法规则、类型性文献及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事集会事正派》等闭联规则，严谨奉行职责，不停类型公司管制。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度通知》的轨范吻合执法、行政规则和中邦证券监视打点委员会的规则，通知实质确实、凿凿、完好地响应了公司的实质环境，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。公司监事会应许报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度通知》全文及其摘要。

　　《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度通知摘要》同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）；《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年年度通知》全文详睹巨潮资讯网（）。

　　经中汇管帐师工作所（独特一般合资）审计，公司2023年度告终开业收入675,424.12万元，比上年同期547,775.86万元，扩展23.30%；开业利润63,265.95万元，比上年同期50,614.92万元，扩展24.99%；利润总额63,691.33万元，比上年同期50,530万元，扩展26.05%；告终归属于上市公司股东的净利润62,932.28万元，比上年同期47,269.55万元，扩展33.13%；扣除非时时性损益后归属上市公司股东净利润35,549.67万元，比上年同期25,572.42万元，扩展39.02%。经审核，监事会以为公司《2023年度财政决算通知》实质确实、凿凿、完好地响应了公司的实质环境，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　详细实质详睹巨潮资讯网（）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度财政决算通知》。

　　公司2023年临蓐谋划情状优越，功绩吻合预期。鉴于公司处于疾速生长期，连接目前总体谋划情状以及他日营业生长须要，同时推敲到宏壮投资者的合理诉求，从命合理回报股东、与股东共享公司生长结果的规则，按照闭联执法规则以及《公司章程》和公司协议的《他日三年（2022-2024年）股东回报筹划》等文献正在吻合利润分派规则，保障公司平常谋划和悠长生长的条件下，监事会应许公司2023年度利润分派预案为：以践诺权力分配股权备案日的总股本为基数，向十足股东每10股派创造金盈余2.18元（含税），不送红股，不以血本公积金转增股本，盈余未分派利润结存至下一年度。以截至2024年3月29日公司总股本501,250,351股扣除公司回购专用账户中已回购股份3,089,000股后的股本498,161,351股为基数揣测，估计派创造金盈余共108,599,174.518元（含税），详细金额以实质派发环境为准。董事会审议利润分派预案后至践诺前，假使显现股权饱励行权、可转债转股、股份回购等情况，导致股本产生更正的，分派总额将遵照分配比例稳定的规则实行相应调理。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于公司2023年度利润分派预案的布告》。

　　五、审议通过《闭于公司2023年度召募资金存放与操纵环境的专项通知的议案》

　　经核查，监事会以为2023年度公司召募资金的存放和操纵吻合中邦证监会、深圳证券往还所闭于上市公司召募资金存放和操纵的闭联规则，吻合公司《召募资金打点门径》的相闭规则，不存正在召募资金存放和操纵违规的情况。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2023年度召募资金存放与操纵环境的专项通知》。

　　为了进一步巩固和类型公司内部限定，升高公司打点秤谌和危害防备材干，激动公司类型运作和强健可连接生长，庇护投资者的合法权力，公司监事会对公司内部限定环境实行了通盘检讨，应许《2023年度内部限定自我评判通知》及《内部限定正派落实自查外》。

　　鉴于中汇管帐师工作所（独特一般合资）具有从事证券、期货闭联营业的资历，且承担公司2023年度审计机构时代从专业角度尽职尽责庇护公司以及股东的合法权力，公司监事会应许一直约请中汇管帐师工作所（独特一般合资）承担公司2024年度财政通知、内部限定的审计机构。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于公司拟续聘管帐师工作所的布告》。

　　为进一步圆满深圳麦格米特电气股份有限公司饱励与拘束机制，弥漫调动公司高级打点职员的使命踊跃性，公司监事会应许公司董事会薪酬和观察委员会倡议并订定的2024年度高级打点职员薪酬计划，详细实质详睹巨潮资讯网（）。

　　九、审议通过《闭于公司及属下子公司2024年度向银行申请归纳授信额度的议案》

　　为餍足公司及全资、控股子公司2024年谋划生长的须要，公司及全资、控股子公司2024年拟向银行等金融机构申请授信额度。监事会应许公司及属下子公司2024年度打算续申请和新增申请累计不突出邦民币71.5亿元的银行授信额度。以上申请的授信额度、授信刻期最终以银行实质审批的授信额度、授信刻期为准，详细融资金额将视公司运营资金的实质需求来确定，以银行与公司实质产生的融资金额为准。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于公司及属下子公司2024年度向银行申请归纳授信额度的布告》。

　　十、审议通过《闭于公司2024年度为全资及控股子公司供应担保额度估计的议案》

　　按照公司属下子公司（含全资及控股子公司）2024年度的临蓐谋划资金需求，公司拟为全资及控股子公司正在银行的归纳授信供应连带义务保障担保。该等担保有利于公司属下子公司的平常谋划，升高其融资材干。因为公司属下子公司均谋划优越，财政目标庄重，估计能按商定时代奉璧银行贷款及其他融资，对其供应担保的危害可控。监事会应许公司于2023年年度股东大会通过之日起，至2024年度股东大会召开之日时代，为公司属下子公司供应总金额不突出邦民币27.5亿元的担保，个中为资产欠债率低于70%的子公司供应担保的额度不突出23.5亿元，为资产欠债率70%以上的子公司供应担保的额度不突出4亿元。本次担保额度估计事项不存正在与中邦证监会闭联规则及《公司章程》相违背的环境，不存正在损害公司及十足股东好处的情况。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于公司2024年度为全资及控股子公司供应担保额度估计的布告》。

　　公司估计的2024年寻常干系往还将正在平正、刚正的条件下实行，订价体例合理，有利于公司闭联营业的生长，不存正在损害上市公司好处的情况。公司监事会应许公司与各干系方2024年估计所产生的寻常干系往还。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于公司2024年度寻常干系往还估计的布告》。

　　经审核，监事会以为：公司合理利用套期保值东西可低落汇率大幅振动对公司酿成的不良影响，有利于太平和改良公司谋划，不存正在损害公司和十足股东、特别是中小股东好处的情况。同时，公司已按照闭联执法规则的央浼订定了需要的危害限定办法，通过巩固内部限定，落实危害防备办法，为公司从事套期保值营业协议了详细操作规程。公司本次发展外汇套期保值营业是可行的，危害是可能限定的。咱们应许正在确保临蓐谋划平常运转和危害可控的条件下，公司及属下子公司操纵自有资金发展累计金额不突出折合2亿美元额度的外汇套期保值营业，上述往还额度正在董事会审议通过之日起12个月内可轮回操纵。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于发展外汇套期保值营业的布告》。

　　十三、审议通过《闭于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

　　为升高公司资金操纵效能，公司监事会应许公司以大额银行承兑汇票向银行实行质押，开具总金额不大于质押单据金额的小额银行承兑汇票，用于对外付出货款，质押额度不突出邦民币5亿元。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的布告》。

　　公司监事会应许公司正在2024年度打算操纵额度不突出15亿元的自有闲置资金添置金融机构理家产物。正在上述额度内，资金可能滚动操纵。投资刻期自股东大会审议通过之日起不突出12个月。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于操纵暂且闲置的自有资金实行现金打点的布告》。

　　公司监事会应许公司2024年度操纵额度不突出1亿元2019年可转换公司债券暂且闲置召募资金以及不突出5亿元2022年可转换公司债券暂且闲置召募资金实行现金打点，投资产物的刻期自2023年年度股东大会审议通过之日起不突出12个月，且上述资金额度正在2023年年度股东大会决议有用期内可滚动操纵。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于操纵暂且闲置的召募资金实行现金打点的布告》。

　　鉴于前次现金打点刻期即将到期，为进一步升高召募资金操纵效能，低落公司财政本钱，激动公司经开业务生长，公司监事会应许公司将部门操纵闲置召募资金实行现金打点的授权刻期耽误，授权有用刻期自2023年年度股东大会召开之日起耽误至2024年10月24日止。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于耽误部门闲置召募资金实行现金打点的授权刻期的布告》。

　　十七、审议通过《闭于提请股东大会授权董事会统治小额疾速融资闭联事宜的议案》

　　按照《上市公司证券发行注册打点门径》《深圳证券往还所上市公司证券发行上市审核则》《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业践诺细则》等闭联规则，公司监事会应许公司拟向特定对象发行融资总额不突出邦民币3亿元且不突出近来一年终净资产20%的邦民币一般股（A股）股票事项（以下简称“小额疾速融资”），该事项需提交股东大会审议并授权董事会统治小额疾速融资闭联事宜，授权刻期为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　详细实质详睹同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《闭于提请股东大会授权董事会统治小额疾速融资闭联事宜的布告》。

　　公司遵照《企业管帐标准》、中邦证券监视打点委员会《上市公司音讯披露打点门径》、深圳证券往还所《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》和《上市公司自律羁系指南第2号——布告方式》的规则编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一季度通知》。

　　经审核，监事会以为董事会编制和审核《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一季度通知》的轨范吻合执法、行政规则和中邦证监会的规则，通知实质确实、凿凿、完好地响应了公司的实质环境，不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　详细实质详睹同日刊载于公司指定音讯披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一季度通知》。

　　本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质实在实、凿凿和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、投资品种：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发展外汇套期保值营业，营业种类为即期外汇营业、远期结汇营业、外汇期权营业、外汇掉期营业或上述产物的组合。

　　3、格外危害提示：套期保值操作有利于公司的平常谋划，但正在投资经过中也大概存正在商场、资金、操作、编制、信用、计谋等危害，敬请投资者提神投资危害。

　　深圳麦格米特电气股份有限公（以下简称“公司”）于2024年4月29日不同召开第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，为低落外汇商场价值振动危害，按照公司营业生长环境，董事会应许公司及属下子公司（蕴涵全资及控股子公司）操纵自有资金发展累计金额不突出折合2亿美元额度的外汇套期保值营业，并授权董事长或其授权人正在额度领域内详细践诺上述套期保值营业闭联事宜，上述往还额度正在董事会审议通过之日起12个月内可轮回操纵，现将闭联事项布告如下：

　　1、投资目标：公司发展的外汇套期保值营业与寻常谋划需求密切闭联，跟着公司外汇收入的不停延长，为有用规避外汇商场的危害，防备汇率大幅振动对公司酿成不良影响，升高外汇资金操纵效能，合理低落财政用度，公司拟发展外汇套期保值营业。

　　2、投资金额：操纵自有资金发展累计金额不突出折合2亿美元额度的外汇套期保值营业往还。

　　3、投资体例：公司本次拟发展的外汇套期保值营业往还东西蕴涵即期、远期、掉期、期权营业或上述产物的组合。

　　公司于2024年4月29日不同召开第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，为低落汇率振动危害，按照公司营业生长环境，董事会应许公司及属下子公司（蕴涵全资及控股子公司）操纵自有资金发展累计金额不突出折合2亿美元额度的外汇套期保值营业往还，并授权董事长或其授权人正在额度领域内详细践诺上述套期保值营业闭联事宜，上述往还额度正在董事会审议通过之日起12个月内可轮回操纵。

　　公司发展外汇套期保值营业从命锁定汇率、利率危害规则，不做谋利性、套利性的往还操作，但外汇套期保值营业的往还操作仍存正在必然的危害。

　　1、汇率振动危害：正在外汇汇率走势与公司决断汇率振动偏向产生大幅偏离的环境下，公司锁定汇率后付出的本钱大概突出不锁依时的本钱付出，从而酿成公司失掉。

　　2、履约危害：公司发展外汇套期保值往还的敌手均为信用优越且与公司已设立修设历久营业往还的银行和金融机构，履约危害低。

　　3、计谋危害：分歧区域往还商场的执法规则等闭联计谋产生宏大转移导致无法往还、往还受阻或损失原往还权柄给公司带来失掉。

　　4、其它危害：正在发展往还时，如操作职员未按规则轨范实行外汇套期保值往还操作或未能弥漫体会外汇套期保值音讯，将带来操态度险；如往还合同条目不显然，将大概面对执法危害。

　　1、公司发展的外汇套期保值营业以节减汇率振动对公司影响为目标，禁止任何危害谋利动作；公司外汇套期保值营业往还额不得突出经董事会答应的授权额度上限。

　　2、公司已协议厉苛的《外汇套期保值营业打点轨制》，对外汇套期保值营业往还的操作规则、审批权限、内部操作流程、音讯隔断办法、内部危害限定执掌轨范、音讯披露等作了显然规则，限定往还危害。

　　3、公司将留意审查与银行等金融机构签署的合约条目，厉苛遵循邦度相闭执法规则的规则，防备执法危害，按期对套期保值营业的类型性、有用性实行监视检讨，按闭联正派央浼奉行音讯披露任务。

　　4、公司已设立修设完好的机闭机构，由公司专业部分审核套期保值营业天性与打算并提交公司董事会审议；具备营业天性的子公司不同装备投资计划、营业操作、资金结算、危害限定、财政核算等前中后台专业职员，确保闭头岗亭职责相斥、营业流程彼此限制、往还危害众级审核；设立修设营业通知与检讨轨制，确保公司总部对子公司套期保值营业的笔直打点。

　　5、合理调整资金用于套期保值营业，按期监控套期保值的资金范围并对保障金余额实行压力测试，最大水平规避强制平仓危害。

　　6、公司内部审计部分对发展外汇套期保值营业的计划、打点、实践等使命的合规性实行监视检讨。

　　公司发展外汇套期保值营业是盘绕公司主开业务实行的，不是纯真以结余为目标的衍生品往还，而是以详细经开业务为依托，以套期保值为办法，以规避和防备汇率振动危害为目标，以庇护平常谋划利润为方向。公司修订了轨制，圆满了闭联内控流程，采用的危害限定办法是可行的。公司发展外汇套期保值营业吻合公司好处，不存正在损害公司及十足股东，特别是中小股东好处的情况。

　　公司按照财务部《企业管帐标准第22号——金融东西确认和计量》、《企业管帐标准第24号——套期管帐》、《企业管帐标准第37号——金融东西列报》闭联规则及其指南，对拟发展的外汇套期保值营业实行相应的核算执掌，响应资产欠债外及损益外闭联项目。

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会独立董事特意集会第二次集会，对《闭于发展外汇套期保值营业的议案》实行了审议，公司独立董事以为：公司发展外汇套期保值营业的闭联计划轨范吻合《公司章程》、《深圳证券往还所股票上市正派》等执法规则、类型性文献的规则。公司利用外汇套期保值东西低落汇率危害，节减汇兑失掉，限定谋划危害，不存正在损害公司和十足股东、特别是中小股东好处的情况。同时，公司依然协议了《外汇套期保值营业打点轨制》，通过巩固内部限定，落实危害防备办法，为公司从事外汇套期保值营业协议了详细操作规程。公司本次发展外汇套期保值营业是可行的，危害是可能限定的。应许公司按拍照闭轨制的规则发展外汇套期保值营业，并应许将该项议案提交董事会审议。

　　公司于2024年4月29日召开公司第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，经审核，监事会以为：公司发展外汇套期保值营业是为了弥漫利用外汇套期保值东西低落或规避汇率振动显现的汇率危害、节减汇兑失掉、限定谋划危害，具有必然的需要性。公司已协议了《外汇套期保值营业打点轨制》，圆满了闭联内控轨制，公司采用的针对性危害限定办法是可行的。咱们应许正在确保临蓐谋划平常运转和危害可控的条件下，公司及属下子公司操纵自有资金发展总额不突出折合为2亿美元额度的外汇套期保值营业往还，上述往还额度正在董事会审议通过之日起12个月内可轮回操纵。

　　本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质实在实、凿凿和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在寻常临蓐谋划中，已存正在或估计与广东邦研新资料有限公司（以下简称“广东邦研”）、厦门融技精巧科技有限公司（以下简称“厦门融技”）、上海瞻芯电子科技股份有限公司（以下简称“上海瞻芯”）、湖州麦格米特电气科技有限公司（以下简称“湖州麦格米特”）、唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称“唐山惠米”）、安徽麦格米特电驱发端艺有限公司（以下简称“安徽麦格米特”）、郑州峰泰纳米资料有限公司（以下简称“郑州峰泰”）、深圳力能时间手艺有限公司（以下简称“深圳力能”）、西安奇点能源股份有限公司（以下简称“西安奇点”）、广东巴特西精巧手艺有限公司（以下简称“广东巴特西”）、长沙市众方呆板人科技有限公司（以下简称“长沙众方”）、姑苏西斯派克检测科技有限公司（以下简称“西斯派克”）、上海迈相电源手艺有限公司（以下简称“上海迈相”）、姑苏直为精巧机器有限公司（以下简称“姑苏直为精巧”）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称“北京华晖”）、应雪汽车科技（常熟）有限公司（以下简称“应雪汽车”）、南京清研华成电动科技有限公司（以下简称“清研华成”）、姑苏才炬智能科技有限公司（以下简称“姑苏才炬”）、姑苏辕驰科技有限公司（以下简称“姑苏辕驰”）、深圳铄尼可科技有限公司（以下简称“深圳铄尼可”）、重庆森亚特新能源科技生长有限公司（以下简称“重庆森亚特”）等干系方发诞辰常营业谋划往还。公司2023年度与上年估计寻常干系往还对方实质产生的寻常干系往还金额为17,844.45万元（个中干系采购5,254.88万元，干系发卖12,226.05万元，干系租赁363.52万），估计2024年度寻常干系往还金额为41,650.00万元（个中干系采购12,800.00万元，干系发卖28,200.00万元，干系租赁650.00万）。公司于2024年4月26日召开了第五届董事会独立董事第二次特意集会，并于2024年4月29日不同召开第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于公司2024年度寻常干系往还估计的议案》。保荐机构宣告了应许的核查睹地。董事会审议本议案时，干系董事张志先生已回避外决。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，公司股东中存正在与该干系往还有利害联系的干系股东张志先生、王涛先生、李升付先生、林霄舸先生、方旺林先生、黄舜先生、郭岭先生、汪红英密斯需回避外决，其余股东无需正在股东大会上就闭联议案回避外决。

　　谋划领域：凡是项目：电子元器件创修；汽车零部件及配件创修；电子专用资料创修；电子专用资料发卖；新资料手艺研发；新资料手艺推论任事；手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有广东邦研30.7207%的股权，并委派公司董事、副总司理张志先生承担其董事。按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，广东邦研属于公司的干系法人，公司及公司属下控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：专业化计划任事；其他未列明科技推论和运用任事业；塑料零件创修；日用塑料成品创修；其他塑料成品创修；家用厨房电用具创修；家用明净卫生电用具创修；其他家用电力用具创修；其他未列明创修业（不含须经许可审批的项目）；呆板人及智能修筑的计划、研发、创修及发卖（不含须经许可审批的项目）；模具创修；其他非金属加工专用修筑创修；其他橡胶成品创修；厨房、卫生间东西及日用杂货批发；谋划种种商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但邦度限制公司谋划或禁止进出口的商品及手艺除外。

　　与公司干系联系：公司持有厦门融技16.8%的股权，并委派公司董事、副总司理张志先生承担其董事（2024年3月已辞任），按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，厦门融技属于公司的干系法人，公司及公司属下控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　住屋：中邦（上海）自正在商业试验区临港新片区海洋四道99弄11、13号8层

　　谋划领域：从事电子科技、半导体科技、光电科技、智能科技周围内的手艺斥地、手艺让渡、手艺任事、手艺筹商，揣测机编制集成，电子元器件、电子产物、通信修筑、机电修筑及配件的发卖，从事货色及手艺的进出口营业。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有上海瞻芯4.7343%的股权，并委派公司首席财政官兼董事会秘书王涛先生承担其董事（2024年3月已辞任）。按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，上海瞻芯属于公司的干系法人，公司及公司属下控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：电气修筑及配件的创修、加工、发卖；电力电子产物、电气产物、机电一体化修筑（含家用电器电源、工业与通讯电源、节能灯及高频镇流器、便携式修筑电源、医疗修筑电源，以上种种电源除垂危化学品）、电机及变频驱动器和可编程逻辑限定器、触摸屏、工业自愿化软件的斥地、计划、发卖。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有湖州麦格米特10%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，湖州麦格米特属于公司的干系法人，公司及公司属下控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：节能手艺斥地、筹商、互换、让渡、推论任事；智能坐便器及配件、陶瓷卫浴用品、五金成品及配件、智能家居用品及配件的研发、临蓐和发卖；手艺进出口和货色进出口（邦度执法、规则禁止谋划的项目除外，束缚谋划的待赢得许可后方可谋划）（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径）（不得从事本省财产计谋禁止或束缚项目标谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有唐山惠米40%的股权，并委派公司首席财政官兼董事会秘书王涛先生承担其董事，唐山惠米为公司厉重联营企业。按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，唐山惠米属于公司的干系法人，公司及公司属下控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　住屋：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠道9号合肥合力仪外限定手艺股份有限公司南楼4层

　　谋划领域：新能源手艺推论任事；车辆电驱发端艺系列产物及车联网音讯编制产物的研发、临蓐及发卖、手艺筹商、任事及让渡。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有安徽麦格米特30%的股权，安徽麦格米特为公司厉重联营企业，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，安徽麦格米特属于公司的干系法人，公司及公司属下控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：临蓐：氨基纳米环保泡沫；发卖：三聚氰胺泡沫、纳米泡绵、明净泡棉、防火资料、绝缘资料、环保增塑剂、选煤起泡剂、选煤捕收剂、聚丙烯酰胺、PVC树脂粉、溶剂油、众元醇苯甲酸酯；氨基纳米泡沫制备、发泡手艺筹商任事；密胺树脂制备、发泡手艺筹商任事；微波手艺任事；从事货色和手艺的进出口营业。

　　与公司干系联系：公司持有郑州峰泰18.7948%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，郑州峰泰属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：凡是谋划项目是：谋划进出口营业（执法、行政规则、邦务院决计禁止的项目除外，束缚的项目须赢得许可后方可谋划）。机器电气修筑发卖；太阳能发电手艺任事；光伏修筑及元器件发卖。商务音讯筹商（不含投资类筹商）；音讯手艺筹商任事。（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径），许可谋划项目是：非医用X光发生安装和修筑，工业X光修筑、医用X光修筑、X射线产生器、高压产生器等产物手艺斥地、临蓐、发卖、手艺庇护；电气、电子产物及其软件产物的手艺斥地、临蓐、发卖、手艺庇护；电池充电器、蓄电池、逆变器、稳压电源、电力安装、低压电源、直流转换器、整流模块等电气产物手艺斥地、临蓐、发卖、手艺庇护。

　　与公司干系联系：公司持有深圳力能22.2857%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，深圳力能属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：凡是项目：智能输配电及限定修筑发卖；软件斥地；输配电及限定修筑创修；机器电气修筑创修；电工仪器仪外创修；专用修筑创修（不含许可类专业修筑创修）；配电开闭限定修筑创修；工业自愿限定编制安装创修；安防修筑创修；智能限定编制集成；揣测机软硬件及辅助修筑零售；储能手艺任事；手艺进出口；货色进出口；电力行业高效节能手艺研发；正在线能源监测手艺研发；工业计划任事；平安编制监控任事；平安筹商任事；收集与音讯平安软件斥地；节能打点任事；音讯手艺筹商任事；工程手艺任事（筹划打点、勘探、计划、监理除外）；工程打点任事；手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；合同能源打点。（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）许可项目：道道游客运输谋划；道道垂危货色运输；发电营业、输电营业、供（配）电营业；设置工程施工；揣测机音讯编制平安专用产物发卖；输电、供电、受电电力步骤的安置、维修和试验；设置工程勘探；道道货色运输（不含垂危货色）。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径，详细谋划项目以审批结果为准）

　　与公司干系联系：公司持有西安奇点4.7092%的股权，并委派公司首席财政官兼董事会秘书王涛先生承担其董事（2024年3月已辞任）。按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，西安奇点属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：研发、临蓐、发卖、维修：电机、驱动器、液压修筑及配件、自愿化修筑、工业电器及配件；音讯编制集成任事；货色或手艺进出口。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有广东巴特西30%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，广东巴特西属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　住屋：湖南省长沙市开福区伍家岭街道三一大道203号万煦园A15栋601号

　　谋划领域：凡是项目：智能呆板人的研发；智能呆板人发卖；工程和手艺探究和试验生长；手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；洗车任事；洗车修筑发卖；一般机器修筑安置任事（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有长沙众方30%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，长沙众方属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　住屋：中邦（江苏）自正在商业试验区姑苏片区姑苏工业园区金鸡湖大道99号姑苏纳米城中北区30幢1706室

　　谋划领域：检测修筑周围内的手艺斥地、手艺让渡、手艺筹商、手艺任事；研发、临蓐、发卖：机器修筑、揣测机软硬件及辅助修筑、仪器仪外、电子产物、

　　与公司干系联系：公司持有姑苏西斯派克22.22%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，姑苏西斯派克属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：凡是项目：从事电源手艺周围内的手艺斥地、手艺任事、手艺筹商、手艺让渡；电子产物发卖；机器修筑发卖；办公修筑发卖；金属成品发卖；家用电器发卖；电池发卖；配电开闭限定修筑发卖；光伏修筑及元器件发卖；光伏发电修筑租赁；电机及其限定编制研发；智能限定编制集成；工业自愿限定编制安装发卖；轨道交通专用修筑、闭头编制及部件发卖；风力发电机组及零部件发卖；智能输配电及限定修筑发卖；电工仪器仪外发卖；电气信号修筑安装发卖；发电机及发电机组发卖；新能源汽车换电步骤发卖；货色进出口；手艺进出口；进出口代劳；集会及展览任事；集成电道芯片计划及任事（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）。

　　与公司干系联系：公司持有上海迈相30%的股权，并委派公司董事、副总司理张志承担其董事，按照《深圳证券往还所股票上市正派》的规则，上海迈相属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　住屋：姑苏吴中经济斥地区横泾街道明轩道1号邦坤科技大厦3号楼909-2室

　　谋划领域：许可项目：货色进出口；手艺进出口；进出口代劳（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径，详细谋划项目以审批结果为准）凡是项目：机器修筑研发；机器修筑发卖；电气机器修筑发卖；电机及其限定编制研发；智能呆板人的研发；配电开闭限定修筑研发；伺服限定机构发卖；微特电机及组件发卖；电子专用修筑发卖；电力电子元器件发卖；电工工具发卖；金属成品发卖；数控机床发卖；电子、机器修筑庇护（不含特种修筑）；电子元器件零售；电子元器件与机电组件修筑发卖；手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；智能限定编制集成；音讯编制集成任事（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有姑苏直为精驱限定手艺（以下简称“姑苏直为精驱”）有限公司51.55%的股权，姑苏直为精驱持有姑苏直为精巧20%的股权。按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，姑苏直为精巧属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　住屋：北京市昌平区他日科学城英才北三街16号院15号楼2单位405-9室

　　谋划领域：手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；货色进出口、手艺进出口、代劳进出口；创修石油钻采专用修筑、电机、电力电子元器件、专用化学产物（限正在外地从事临蓐谋划行径）；委托加工；发卖石油钻采专用修筑、电气修筑、电力电子元器件、化工产物（不含垂危化学品）。（商场主体依法自立拔取谋划项目，发展谋划行径；依法须经答应的项目，经闭联部分答应后依答应的实质发展谋划行径；不得从事邦度和本市财产计谋禁止和束缚类项目标谋划行径。）

　　与公司干系联系：公司持有北京华晖38.5714%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》规则，北京华晖属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：从事汽车手艺、新能源科技、机器科技周围内的手艺斥地、手艺让渡、手艺筹商、手艺任事，种种车辆空调修筑、汽车零部件、机器修筑及配件的发卖，从事货色及手艺的进出口营业，但邦度限制公司谋划或禁止进出口的商品及手艺除外。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径）凡是项目：汽车零部件及配件创修；汽车零部件研发（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有应雪汽车30.77%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》的规则，应雪汽车属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：许可项目：货色进出口；手艺进出口（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径，详细谋划项目以审批结果为准）凡是项目：手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；汽车零配件零售；音讯手艺筹商任事；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；新能源汽车整车发卖；汽车新车发卖；汽车旧车发卖；汽车零配件批发；智能输配电及限定修筑发卖；工业计划任事；机动车修茸和庇护（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有清研华成14%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》的规则，清研华成属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：许可项目：货色进出口；手艺进出口（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径，详细谋划项目以审批结果为准）。凡是项目：手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；工业自愿限定编制安装发卖；仪器仪外发卖；电子丈量仪器发卖；机器修筑发卖；揣测机软硬件及辅助修筑批发；电气修筑发卖；智能呆板人发卖；工业呆板人发卖；拍照机及工具发卖；五金产物批发；电子专用修筑发卖；电力电子元器件发卖；软件斥地；智能限定编制集成；人工智能运用软件斥地；揣测器修筑创修；电子元器件与机电组件修筑创修；电子专用修筑创修；电工机器专用修筑创修；专用修筑创修（不含许可类专业修筑创修）；揣测机软硬件及外围修筑创修；光伏修筑及元器件创修；机器电气修筑创修；半导体器件专用修筑创修；食物、酒、饮料及茶临蓐专用修筑创修；橡胶加工专用修筑创修；制药专用修筑创修；照明用具临蓐专用修筑创修；通用修筑创修（不含特种修筑创修）；洗车修筑创修；电容器及其配套修筑创修；智能车载修筑创修；电子元器件创修；工业限定揣测机及编制创修；电动机创修；缝制机器创修；数字视频监控编制创修；仪器仪外创修；拍照机及工具创修；电力电子元器件创修；汽车零部件及配件创修（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有姑苏才炬10.0002%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》的规则，姑苏才炬属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：许可项目：邦营商业打点货色的进出口；艺术品进出口。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径，详细谋划项目以闭联部分答应文献大概可证件为准）凡是项目：电机创修；电动机创修；电机及其限定编制研发；集成电道创修；集成电道芯片及产物发卖；集成电道芯片计划及任事；集成电道芯片及产物创修；软件斥地；进出口商品考验审定；手艺进出口；进出口代劳；货色进出口；工业限定揣测机及编制创修；工业限定揣测机及编制发卖；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件创修；摩托车零配件创修；摩托车及零配件零售；电子元器件创修；电子元器件批发；电力电子元器件发卖；电力电子元器件创修；金属资料发卖；轴承、齿轮和传动部件创修；轴承、齿轮和传动部件发卖；齿轮及齿轮减、变速箱创修；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；仪器仪外发卖；揣测机软硬件及外围修筑创修；揣测机软硬件及辅助修筑零售；揣测机软硬件及辅助修筑批发；手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论。（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有重庆森亚特13%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》的规则，重庆森亚特属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　住屋：中邦（江苏）自正在商业试验区姑苏片区姑苏工业园区汀兰巷183号沙湖科技园4栋101

　　谋划领域：凡是项目：工程和手艺探究和试验生长；软件发卖（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径）

　　与公司干系联系：公司持有姑苏辕驰20%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》的规则，姑苏辕驰属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　谋划领域：凡是谋划项目是：揣测机软硬件的手艺斥地与发卖；电子产物、通信产物、数码产物、办公修筑、日用品、电脑周边产物的购销；邦内商业，从事货色及手艺的进出口营业。（执法、行政规则、邦务院决计规则正在备案前须经答应的项目除外）有色金属合金创修；有色金属合金发卖；高机能有色金属及合金资料发卖；金属丝绳及其成品创修；金属丝绳及其成品发卖；伺服限定机构发卖；工业自愿限定编制安装发卖；智能限定编制集成；音讯编制集成任事；电线、电缆谋划；手艺任事、手艺斥地、手艺筹商、手艺互换、手艺让渡、手艺推论；音讯手艺筹商任事；音讯筹商任事（不含许可类音讯筹商任事）；科技中介任事；货色进出口；手艺进出口；软件斥地；软件外包任事；软件发卖。（除依法须经答应的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划行径），许可谋划项目是：电线、电缆创修。（依法须经答应的项目，经闭联部分答应后方可发展谋划行径，详细谋划项目以闭联部分答应文献大概可证件为准）

　　与公司干系联系：公司持有深圳铄尼可15%的股权，按照《深圳证券往还所股票上市正派》的规则，深圳铄尼可属于公司的干系法人，公司及公司控股子公司与其实行的往还组成干系往还。

　　广东邦研、厦门融技、上海瞻芯、湖州麦格米特、唐山惠米、安徽麦格米特、郑州峰泰、深圳力能、西安奇点、广东巴特西、长沙众方、西斯派克、上海迈相、姑苏直为精巧、北京华晖、应雪汽车、清研华成、姑苏才炬、重庆森亚特、姑苏辕驰、深圳铄尼可等二十一家公司谋划情状或资金势力均优越，可能奉行与公司告竣的各项往还，餍足公司平常临蓐谋划的须要，均具有弥漫的履约材干，不存正在履约危害。

　　公司及属下子公司（蕴涵全资及控股子公司）需以平允的时值向广东邦研和厦门融技采购卫浴部件资料，向上海瞻芯采购根基电子器件，向安徽麦格米特采购产物组件，向广东巴特西添置修筑，向西斯派克、应雪汽车采购手艺任事，向郑州峰泰采购装修资料，向湖州麦格米特添置产物加工任事。

　　公司及属下子公司需以平允的时值向厦门融技、唐山惠米发卖卫浴闭联部件，向湖州麦格米特、安徽麦格米特、郑州峰泰、深圳力能、广东巴特西、长沙众方、西斯派克、姑苏直为精巧、北京华晖、姑苏才炬发卖工业自愿化闭联产物，向西安奇点、上海迈相发卖电源闭联产物，向应雪汽车、重庆森亚特、清研华成、姑苏辕驰发卖新能源汽车闭联产物，向深圳铄尼可发卖精巧相接闭联产物。

　　公司及属下子公司与上述干系方的干系往还价值遵照商场平允价值确定，从命平正合理的订价规则和实质往还中的订价向例，磋商确定往还价值，以确保干系往还的平允性，不存正在损害上市公司好处的情况。

　　公司与各干系方2024年估计产生的干系往还是公司正在平常临蓐谋划经过所必须，有利于依旧公司及属下子公司临蓐、发卖的太平，确保公司的产物发卖及支柱公司平常连接谋划与生长。

　　公司与各干系方2024年估计所产生的干系往还订价平允合理，没有损害公司股东权力及公司好处，不会对公司独立性发生倒霉影响，公司亦不会于是往还而对干系人酿成依赖。

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会独立董事特意集会第二次集会，对《闭于公司2024年度寻常干系往还估计的议案》实行了审议，公司独立董事以为：公司估计2024年度与干系方之间产生的寻常干系往还均为公司寻常临蓐谋划行径之所需，公司与各干系方2024年估计所产生的干系往还订价平允合理，吻合商场化规则，没有损害公司股东权力及公司好处，不会对公司独立性发生倒霉影响，公司亦不会于是往还而对干系人酿成依赖。独立董事特意集会审议一概通过了《闭于公司2024年度寻常干系往还估计的议案》，并应许将该项议案提交董事会审议，审议该议案时，闭联干系董事应回避外决。

　　闭于公司估计2024年度寻常干系往还的事项，保荐机构以为：公司2024年度寻常性干系往还估计事项吻合公司谋划生长的须要，没有损害公司及公司非干系股东，格外是中小股东的好处，而且闭联议案依然公司独立董事特意集会、董事会以及监事会审议通过，吻合《公法令》、《深圳证券往还所股票上市正派》、《公司章程》、《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司类型运作》等相闭规则。

　　5、华林证券股份有限公司闭于深圳麦格米特电气股份有限公司2024年度寻常干系往还估计的核查睹地。

　　本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质实在实、凿凿和完好，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　为升高深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）资金操纵效能，公司于2024年4月29日不同召开第五届董事会第九次集会、第五届监事会第八次集会，审议通过了《闭于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，应许公司及属下子公司（蕴涵全资及控股子公司）以大额银行承兑汇票向银行实行质押，开具总金额不大于质押单据金额的小额银行承兑汇票，用于对外付出货款，质押额度不突出邦民币5亿元。

　　正在上述额度领域内，授权董事长行使计划权并订立闭联合同文献，蕴涵但不限于拔取及格的团结机构、显然质押额度等。

　　本布告所称质押物为公司及属下子公司（蕴涵全资及控股子公司）收取的银行承兑汇票。

　　公司及属下子公司与银行发展不突出邦民币5亿元的银行承兑汇票质押，正在上述额度内，自公司董事会审议通过之日起1年内有用。

　　为升高公司资金操纵效能，以大额银行承兑汇票向银行实行质押，开具小额单据用于对外付出货款。

　　公司发展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票营业，单据到期后，应收单据托收资金将进入公司正在团结银行申请开具承兑汇票的保障金账户，而应收单据的到期日与应付单据的到期日纷歧概，对公司资金的滚动性略有影响。

　　公司与团结银行发展此项营业后，将调度专人与团结银行对接，设立修设单据台账、跟踪打点、实时担任到期单据托收解付环境，保障单据的平安和滚动性，资金滚动性危害可控。